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title: "Fiscal anuncia acción penal por lavado de activos contra Tapia, Toviggino y 26 imputados"
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date_published: "2026-04-24T00:30:00-03:00"
date_modified: "2026-04-24T00:35:29-03:00"
tags:
  - "AFA"
  - "Argentina"
  - "Chiqui Tapia"
  - "Judiciales"
  - "Toviggino"
author_name: "José Alberto Coria"
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# Fiscal anuncia acción penal por lavado de activos contra Tapia, Toviggino y 26 imputados

![Tapia](/download/multimedia.normal.b8dee8e62ecf0c1a.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El fiscal federal de Santiago del Estero,**Pedro Simón**, confirmó hoy que presentó el “inicio de la acción penal” en la causa en la que investiga al presidente y al tesorero de la AFA, **Claudio Tapia y Pablo Toviggino,** respectivamente, por considerar probado el delito de “**lavado de activos**”.

“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que **consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos**”, dijo Simón en diálogo con **Radio Rivadavia.**

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

El fiscal explicó que el dinero blanqueado**“proveniente de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA** y la apropiación indebida de tributos”.

“Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos”, explicó.

Simón señaló que la hipótesis que maneja la fiscalía es “que **de los fondos de AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino**; él no estaba en ninguna, pero sí sus familiares y allegados, que iban rotando: son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes”.

Esas sumas **se pagaban, aunque “no había servicios efectivamente prestados”**, dijo, y como ejemplo mencionó que “una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente **facturaba 300 millones a AFA”, según publica la****Agencia Noticias Argentinas****.**

Aseguró que el caso de Lindor “es sugestivo”, y aseveró que lo mismo ocurría con “una sucesión de empresas sin facturaciones y con **triangulaciones de compra de bienes**”.

“En el requerimiento —agregó— hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a **una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra, en lo que llamamos sociedades espejo**, y todas respondían a un mismo grupo económico, ya que los socios rotaban entre sí”.

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