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La causa Sur Finanzas suma procedimientos claves en firmas privadas y cajas de seguridad
Las cajas de seguridad que se pudieron abrir estaban vacías. El procedimiento se dio por la investigación sobre presunto lavado de activos.
Actualidad10/12/2025
Por Expresión del Sur
Luego del operativo en las oficinas de la AFA, hubo nuevos allanamientos en Sur Finanzas. Trabajaron bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en el lugar. El procedimiento se dio en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
Según pudo saber TN, las cajas de seguridad que lograron abrir estaban vacías. El operativo se llevó a cabo en un local ubicado en Suipacha 474, a pocos metros de calle Corrientes. Los agentes de la policía se llevaron 3 cajas con documentación.
En tanto, la Unidad Fiscal Antilavado, a cargo de Diego Velasco, se suma en la investigación por la causa Sur Finanzas. La fiscalía federal de Lomas de Zamora había pedido su colaboración, ya que es una unidad técnica especializada en lavado de dinero.
En paralelo, el juez Luis Armella ordenó este miércoles que se avance con nueve operativos sobre domicilios de Sur Finanzas, tras la ola de allanamientos sobre 17 clubes el martes.
Los domicilios de la financiera no son los únicos investigados por estas horas. También se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo.
Además, el juez Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos.
El inicio de la investigación sobre Sur Finanzas
La causa indaga si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.
Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.
La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.
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