Metán: Piden juicio para Cynthia Moya por reincidencia en estafas con falsa financiera

La acusación actual sostiene que Moya montó un esquema de estafa idéntico bajo el nombre de "Norte & Asociados", a pesar de estar bajo medidas sustitutivas que le prohibían operar en el rubro.

La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Moya por seis nuevas estafas reiteradas. La causa también incluye a Cristina Florencia Laguna, acusada de dos estafas, por haber participado en la réplica de la maniobra fraudulenta.

La Operación "Norte & Asociados"

Según la investigación de la UDEC, la nueva financiera fantasma operó con contratos de inversión casi idénticos a los utilizados en el caso anterior de Ríos & Asociados. El mecanismo de la estafa se basaba en:

 * Promesa Irreal: Garantizar a los inversores ganancias altísimas en plazos extremadamente cortos (entre 10 y 20 días), justificando los rendimientos con supuestas operaciones bursátiles.

 * Simulación de Formalidad: Utilizar contratos firmados y simular solvencia financiera, incluso recurriendo a un CUIT falso, para dar una apariencia de legalidad a la operación.

 * Reincidencia: Las denuncias indican que Moya habría comenzado a operar con "Norte & Asociados" mientras estaba bajo restricciones judiciales impuestas tras su liberación en octubre de 2022.

El incumplimiento de estas medidas sustitutivas llevó a su nueva detención el 4 de septiembre de 2023.

Este nuevo expediente se suma a la voluminosa causa de "Ríos & Asociados", donde la Fiscalía ya había solicitado la elevación a juicio de Moya como jefa de una asociación ilícita, imputándola por 850 estafas reiteradas y 850 falsedades de instrumento privado. En ese expediente, hay un total de 27 imputados.

Para los investigadores de la UDEC, la recurrencia es clara: Moya habría retomado la actividad delictiva replicando un modus operandi ya conocido, lo que demuestra, según la Fiscalía, un patrón sostenido en el tiempo pese a las restricciones judiciales.

Con la investigación concluida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al juez que la causa sea elevada a juicio oral y público para determinar las responsabilidades penales de las acusadas en este nuevo caso de fraude financiero.