La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) solicitó formalmente la elevación a juicio de una nueva causa contra Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien ya es una de las principales imputadas en la megacausa de la financiera fantasma "Ríos & Asociados"
Policiales10/12/2025
La acusación actual sostiene que Moya montó un esquema de estafa idéntico bajo el nombre de "Norte & Asociados", a pesar de estar bajo medidas sustitutivas que le prohibían operar en el rubro.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Moya por seis nuevas estafas reiteradas. La causa también incluye a Cristina Florencia Laguna, acusada de dos estafas, por haber participado en la réplica de la maniobra fraudulenta.
La Operación "Norte & Asociados"
Según la investigación de la UDEC, la nueva financiera fantasma operó con contratos de inversión casi idénticos a los utilizados en el caso anterior de Ríos & Asociados. El mecanismo de la estafa se basaba en:
* Promesa Irreal: Garantizar a los inversores ganancias altísimas en plazos extremadamente cortos (entre 10 y 20 días), justificando los rendimientos con supuestas operaciones bursátiles.
* Simulación de Formalidad: Utilizar contratos firmados y simular solvencia financiera, incluso recurriendo a un CUIT falso, para dar una apariencia de legalidad a la operación.
* Reincidencia: Las denuncias indican que Moya habría comenzado a operar con "Norte & Asociados" mientras estaba bajo restricciones judiciales impuestas tras su liberación en octubre de 2022.
El incumplimiento de estas medidas sustitutivas llevó a su nueva detención el 4 de septiembre de 2023.
Este nuevo expediente se suma a la voluminosa causa de "Ríos & Asociados", donde la Fiscalía ya había solicitado la elevación a juicio de Moya como jefa de una asociación ilícita, imputándola por 850 estafas reiteradas y 850 falsedades de instrumento privado. En ese expediente, hay un total de 27 imputados.
Para los investigadores de la UDEC, la recurrencia es clara: Moya habría retomado la actividad delictiva replicando un modus operandi ya conocido, lo que demuestra, según la Fiscalía, un patrón sostenido en el tiempo pese a las restricciones judiciales.
Con la investigación concluida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al juez que la causa sea elevada a juicio oral y público para determinar las responsabilidades penales de las acusadas en este nuevo caso de fraude financiero.
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