Golpe al contrabando en Salta: secuestran $358 millones y mercadería

Una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Salta derivó en una serie de allanamientos simultáneos en locales comerciales, domicilios particulares y un estudio contable de la capital provincial, en el marco de una causa vinculada a presuntas maniobras de contrabando, comercialización de mercadería apócrifa y posible lavado de activos.

La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas (DGA), luego de detectar irregularidades en encomiendas retenidas con mercadería ingresada de manera ilegal al país. Según se informó oficialmente, durante los controles aduaneros surgió un dato que terminó siendo determinante para la investigación: una misma destinataria aparecía reiteradamente asociada a distintos envíos, situación que despertó sospechas entre los organismos de control.

A partir de esa presentación, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, quien ordenó distintas tareas investigativas orientadas a reconstruir el circuito comercial y financiero de las personas involucradas.

De acuerdo con fuentes judiciales, las averiguaciones permitieron establecer que la mercadería habría sido adquirida en infracción al régimen aduanero y posteriormente trasladada mediante encomiendas hacia esta ciudad para su comercialización en distintos negocios del rubro textil y de calzado, entre ellos un local identificado como “Divinas”.

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre el análisis patrimonial y financiero de la firma bajo sospecha. Allí aparecieron inconsistencias consideradas relevantes entre los montos facturados y las acreditaciones bancarias registradas, movimientos que fortalecieron la hipótesis fiscal respecto de una posible estructura destinada a encubrir operaciones de contrabando y canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó las medidas judiciales que fueron autorizadas por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional junto con personal especializado de la Dirección General de Aduanas.

En total se concretaron seis allanamientos: tres en locales comerciales, dos en viviendas particulares y otro en un estudio contable vinculado a la causa.

Durante los operativos se secuestraron 352.228.990 pesos en efectivo y 4.500 dólares estadounidenses, además de una importante cantidad de mercadería presuntamente ingresada de manera irregular al circuito comercial.

El detalle preliminar difundido por la investigación da cuenta de 263 bolsones con prendas y productos varios, además de 436 cajas de calzado, elementos que ahora deberán ser sometidos a peritajes y valuaciones por parte de Aduana para determinar su origen y valor real.

También fueron incautados 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, equipos de almacenamiento digital, computadoras y abundante documentación contable y comercial, material considerado importante para profundizar el análisis de las operaciones financieras y comerciales bajo sospecha.

La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad, en concurso ideal con comercialización de productos con marcas falsificadas, delitos que podrían derivar además en imputaciones vinculadas al lavado de activos, a medida que avance el estudio de la documentación secuestrada.