Un fiscal expone millonarias maniobras y fuerte crecimiento patrimonial de Tapia y Toviggino

Un dictamen fiscal de gran alcance puso bajo la lupa a dirigentes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al detallar presuntas maniobras financieras irregulares, transferencias millonarias y un crecimiento patrimonial considerado inusual en empresas relacionadas con Pablo Toviggino.

La investigación, impulsada desde Santiago del Estero, reúne más de 180 páginas de documentación basada en informes de organismos oficiales, entidades bancarias y registros patrimoniales. Allí se describe un entramado de sociedades con escasa estructura operativa, pero con movimientos económicos que, según el fiscal, no se condicen con su actividad declarada.

Entre los puntos más relevantes, se menciona la emisión de facturas de exportación por cientos de miles de dólares desde una firma vinculada a Toviggino hacia una empresa radicada en Miami. Estas operaciones llamaron la atención de los investigadores, ya que el flujo de dinero esperado sería en sentido inverso, teniendo en cuenta los ingresos generados por la Selección Argentina en el exterior.

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El informe también detalla un crecimiento patrimonial exponencial en varias empresas del entorno investigado, con incrementos que, en algunos casos, multiplicaron su valor en miles de veces en pocos años. Además, se registraron adquisiciones de inmuebles, vehículos y la constitución de plazos fijos por sumas millonarias en pesos y dólares.

Otro aspecto bajo análisis es la facturación cruzada entre distintas sociedades del mismo grupo, junto con vínculos comerciales con la AFA. Algunas de estas firmas, incluso, se habrían acogido a regímenes de sinceramiento fiscal en los últimos años.

En paralelo, el fiscal solicitó medidas procesales contra varios de los imputados, en el marco de una causa que investiga posibles delitos como defraudación, evasión impositiva y maniobras financieras irregulares.

La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar el alcance de las operaciones, así como la eventual existencia de una estructura organizada que habría operado durante años en torno a negocios vinculados al fútbol argentino.